Erhöhte Finanztransparenz für sanktionierte Entitäten
Neue Regeln erhöhen die Transparenz bei Finanzdienstleistungen für staatliche Terrorismusförderer, Menschenrechtsverletzer und korrupte Beamte. Bürger erhalten mehr Einblick, wie US-Finanzinstitute mit sanktionierten Entitäten interagieren, was die Finanzsicherheit und den Ruf des Landes beeinflussen kann.
Wichtige Punkte
Das Finanzministerium wird regelmäßig Berichte über Lizenzen veröffentlichen, die Finanzinstituten für Dienstleistungen an sanktionierte Entitäten erteilt wurden.
Die Berichte umfassen staatliche Terrorismusförderer und Personen, die wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption sanktioniert wurden.
Die Berichtspflicht gilt für 7 Jahre ab Inkrafttreten des Gesetzes.
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