Mehr Kontrolle bei Darlehen und Vorschüssen für Kleinunternehmen
Dieses Gesetz führt neue Regeln ein, um Betrug und Fehler bei der Vergabe von Darlehen und Vorschüssen an Kleinunternehmen, einschließlich der pandemiebedingten, zu verhindern. Dies bedeutet, dass der Antragsprozess für Finanzhilfen strenger wird, um sicherzustellen, dass die Gelder berechtigte Personen und Unternehmen erreichen.
Wichtige Punkte
Identitätsprüfung: Obligatorische Lichtbildausweisprüfung und Abgleich mit staatlichen/lokalen Behörden, um sicherzustellen, dass Antragsteller legitime Unternehmen sind.
Verhinderung doppelter Zahlungen: Neue Systeme zur Erkennung und Blockierung mehrerer Anträge von derselben Person oder Entität, die identische Informationen verwenden (z.B. Bankkonto, E-Mail-Adresse).
Zusätzliche Überprüfung: Anforderung, dass zwei Mitarbeiter jeden Darlehens- und Vorschussantrag genehmigen, und Kontaktaufnahme mit Antragstellern, die mehrere Anfragen von denselben IP- oder E-Mail-Adressen senden.
Prüfung von Identifikationsnummern: Überprüfung, ob Arbeitgeber-Identifikationsnummern (EINs) vor dem 15. Februar 2020 registriert wurden und ob Antragsteller nicht auf der Do Not Pay List des Finanzministeriums stehen.
Status:
Abgelaufen
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