Ausweitung der Geldwäschebekämpfung auf neue Berufe und Transaktionen
Neue Vorschriften sollen die Geldwäsche erschweren, indem die Finanzaufsicht auf weitere Berufe wie Anlageberater, Anwälte, Buchhalter und Kunsthändler ausgeweitet wird. Dies bedeutet, dass diese Personen und Unternehmen verdächtige Transaktionen melden und die Identität ihrer Kunden überprüfen müssen, was die Finanzsicherheit erhöhen und das Verstecken illegaler Einnahmen erschweren soll. Zusätzlich müssen Immobilienversicherungsgesellschaften Informationen über die wahren Eigentümer von Immobilien sammeln, um die Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu erhöhen.
Wichtige Punkte
Mehr Berufe, darunter Anlageberater, Anwälte, Buchhalter, Kunsthändler und PR-Firmen, unterliegen den Geldwäschebekämpfungsvorschriften, was zu einer verstärkten Überprüfung ihrer Geschäftstätigkeit führt.
Diese Unternehmen sind verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden, Geldwäschebekämpfungsprogramme einzurichten und die Identität der Kunden zu überprüfen, was sich auf die Kundenbetreuungsprozesse auswirken kann.
Immobilienversicherungsgesellschaften müssen Informationen über die wahren Eigentümer von Immobilien sammeln und melden, um die Transparenz bei Immobilientransaktionen zu erhöhen und das Verstecken von Vermögenswerten zu erschweren.
Alle diese Änderungen sollen die Finanzsicherheit verbessern und es Kriminellen erschweren, illegale Einnahmen zu verstecken, was indirekt zur wirtschaftlichen Stabilität beiträgt.
Status:
Abgelaufen
Erfassen Sie Ihre Position für das Audit.
Warum ist Ihre Stimme wichtig?
Sie schafft einen rohen, unwiderlegbaren Beweis. Der Bürgerwille liefert permanente Daten, um die Loyalität der Regierung gegenüber ihren Bürgern zu überprüfen
(hier erklärt).
Beginnen Sie jetzt mit der Aufzeichnung.