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Geldwäschebekämpfung: Neue Regeln für Edelmetalltransaktionen

Dieses Gesetz verlangt vom Finanzministerium, Edelmetalltransaktionen bei der Identifizierung von Ländern mit hohem Geldwäscherisiko zu berücksichtigen. Ziel ist es, Kriminellen das Verstecken illegaler Gelder durch den Handel mit Gold oder Silber zu erschweren, was die Finanzsicherheit erhöhen und Betrugsrisiken mindern kann.
Wichtige Punkte
Das Finanzministerium wird nun Edelmetalltransaktionen analysieren, um Länder mit erheblichen Geldwäscheproblemen zu identifizieren.
Diese Änderung zielt darauf ab, den Kampf gegen illegale Geldströme zu verstärken und Bürger indirekt vor Finanzkriminalität zu schützen.
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Abgelaufen
Bürgerumfrage
Keine Stimmen abgegeben
Zusätzliche Informationen
Drucknummer: 117_HR_5843
Sponsor: Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50]
Startdatum: 2021-11-03
Lustra verwendet künstliche Intelligenz. Überprüfen Sie Details in den Quelldokumenten.
Zusammengefasst von: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Quelldaten: api.congress.gov
KI-Arbeitsprotokolle ansehen launch

OFFIZIELLER RECHTSTITEL

To require the Secretary of the Treasury to consider certain transactions related to precious metals for purposes of identifying jurisdictions of primary money laundering concern, and for other purposes.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie lautet die offizielle ID dieses Gesetzes?

Die offizielle Drucknummer lautet 117_HR_5843.

Welche Kammer hat diese Gesetzgebung initiiert?

Diese Gesetzgebung wurde eingeleitet im Repräsentantenhaus.

Wann begann der Gesetzgebungsprozess?

Der Prozess begann offiziell am 2021-11-03.

Was sind die wichtigsten Bestimmungen?

Wichtige Punkte sind:

  • Das Finanzministerium wird nun Edelmetalltransaktionen analysieren, um Länder mit erheblichen Geldwäscheproblemen zu identifizieren.
  • Diese Änderung zielt darauf ab, den Kampf gegen illegale Geldströme zu verstärken und Bürger indirekt vor Finanzkriminalität zu schützen.
Was ist der spezifische Rechtsstatus?

Der aktuelle Status ist Abgelaufen.

Wo kann ich den vollständigen Text lesen?

Der vollständige offizielle Text ist verfügbar unter: Vollständigen Text ansehen

Wer ist der Hauptsponsor?

Der Hauptsponsor ist Rep. Issa, Darrell E. [R-CA-50].

Was ist der letzte detaillierte Status?

Der letzte detaillierte Status ist: Referred to the House Committee on Financial Services.

Ist diese Zusammenfassung verifiziert?

Ja. Dieser Inhalt wurde von KI analysiert und vom Lustra Judge System verifiziert am 2025-12-28.

KATEGORIEN

Wirtschaft Sicherheit Gerichte und Recht