Studie zur Übertragung von FinCEN-Prüfungsbefugnissen
Dieses Gesetz verpflichtet den Finanzminister, eine Unterrichtung für Kongressausschüsse bezüglich der Übertragung von Prüfungsbefugnissen im Rahmen des Bankgeheimnisgesetzes durchzuführen. Ziel der Unterrichtung ist es zu bewerten, ob die beauftragten Behörden über angemessene Ressourcen und Schulungen verfügen und wie häufig sie Prüfungen durchführen.
Wichtige Punkte
Der Finanzminister wird eine Unterrichtung über die Übertragung von Prüfungsbefugnissen im Rahmen des Bankgeheimnisgesetzes durchführen.
Die Unterrichtung wird bewerten, ob die Behörden über ausreichende Ressourcen und Schulungen verfügen.
Die Analyse wird auch die Häufigkeit der von den beauftragten Behörden durchgeführten Prüfungen umfassen.
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