Einfachere globale Verfolgung von Oligarchenvermögen
Dieses Gesetz soll es den Behörden erleichtern, versteckte Vermögenswerte zu verfolgen, insbesondere die von ausländischen Oligarchen, einschließlich russischer und belarussischer. Die Änderungen ermöglichen landesweite Anordnungen bezüglich Finanz- und Nicht-Finanztransaktionen, was die Transparenz erhöht und das Verstecken illegaler Gelder erschwert. Bürger könnten indirekt von verstärkten Bemühungen gegen Finanzkriminalität profitieren.
Wichtige Punkte
Behörden können nun Anordnungen für Finanztransaktionen erlassen, die das gesamte Land abdecken, nicht nur bestimmte Gebiete.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erhält Zugang zu Informationen über ausländische Nicht-Finanzunternehmen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, was die Vermögensverfolgung erleichtert.
Das Gesetz zielt darauf ab, es Personen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt sind, einschließlich Oligarchen, schwerer zu machen, ihr Vermögen zu verstecken.
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