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Höhere Belohnungen für Geldwäsche-Informanten

Neue Regeln erhöhen die Belohnungen für Personen, die Geldwäsche melden, um die Offenlegung illegaler Finanzaktivitäten zu fördern. Bürger mit Informationen über solche Verbrechen können mit einer höheren Vergütung rechnen, wenn sie bei deren Aufdeckung und Verfolgung helfen. Dies soll den Kampf gegen Finanzkriminalität stärken und die Integrität des Finanzsystems schützen.
Wichtige Punkte
Informanten, die Geldwäsche melden, können 10% bis 30% der eingezogenen finanziellen Strafen erhalten.
Ein spezieller Fonds (Financial Integrity Fund) wird eingerichtet, um Informantenprämien auszuzahlen, finanziert aus Strafen für Finanzverbrechen.
Die Bestimmungen sollen mehr Menschen dazu ermutigen, illegale Aktivitäten zu melden, was zu einer effektiveren Verfolgung von Finanzkriminellen führen kann.
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Abgelaufen
Bürgerumfrage
Keine Stimmen abgegeben
Zusätzliche Informationen
Drucknummer: 117_S_3316
Sponsor: Sen. Grassley, Chuck [R-IA]
Startdatum: 2021-12-06
Lustra verwendet künstliche Intelligenz. Überprüfen Sie Details in den Quelldokumenten.
Zusammengefasst von: gemini-2.5-flash-preview-05-20
Quelldaten: api.congress.gov
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OFFIZIELLER RECHTSTITEL

Anti-Money Laundering Whistleblower Improvement Act

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie lautet die offizielle ID dieses Gesetzes?

Die offizielle Drucknummer lautet 117_S_3316.

Welche Kammer hat diese Gesetzgebung initiiert?

Diese Gesetzgebung wurde eingeleitet im Senat.

Wann begann der Gesetzgebungsprozess?

Der Prozess begann offiziell am 2021-12-06.

Was sind die wichtigsten Bestimmungen?

Wichtige Punkte sind:

  • Informanten, die Geldwäsche melden, können 10% bis 30% der eingezogenen finanziellen Strafen erhalten.
  • Ein spezieller Fonds (Financial Integrity Fund) wird eingerichtet, um Informantenprämien auszuzahlen, finanziert aus Strafen für Finanzverbrechen.
  • Die Bestimmungen sollen mehr Menschen dazu ermutigen, illegale Aktivitäten zu melden, was zu einer effektiveren Verfolgung von Finanzkriminellen führen kann.
Was ist der spezifische Rechtsstatus?

Der aktuelle Status ist Abgelaufen.

Wo kann ich den vollständigen Text lesen?

Der vollständige offizielle Text ist verfügbar unter: Vollständigen Text ansehen

Wer ist der Hauptsponsor?

Der Hauptsponsor ist Sen. Grassley, Chuck [R-IA].

Was ist der letzte detaillierte Status?

Der letzte detaillierte Status ist: Passed Senate with an amendment by Voice Vote. (text of amendment in the nature of a substitute: CR S7037-7038)

Ist diese Zusammenfassung verifiziert?

Ja. Dieser Inhalt wurde von KI analysiert und vom Lustra Judge System verifiziert am 2025-12-29.

KATEGORIEN

Gerichte und Recht Wirtschaft