Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fälschungen.
Dieses Gesetz verschärft die Vorschriften gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fälschungen. Es führt strengere Strafen ein, vereinfacht die Strafverfolgung und erweitert die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden. Ziel ist es, die Finanzsicherheit zu erhöhen und kriminelle Aktivitäten zu erschweren, was indirekt die Sicherheit der Bürger und die wirtschaftliche Stabilität beeinflusst.
Wichtige Punkte
Verlängerung der Haftstrafen für Bargeldschmuggel auf 10 Jahre.
Erleichterung der Strafverfolgung bei Geldwäsche, auch bei vermischten Geldern oder aufgeteilten Transaktionen.
Verschärfung der Vorschriften für illegale Finanzdienstleister, einschließlich Hawalas (informelle Werttransfersysteme).
Erweiterung der Befugnisse des Secret Service zur Untersuchung von Geldwäsche und Fälschungen.
Verpflichtende Bedrohungsanalyse zur Nutzung von Überweisungen zur Finanzierung von Terrorismus, Drogen- und Menschenhandel.
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