Gesetz gegen Fentanyl-Geldwäsche: Neue Maßnahmen gegen Drogenfinanzierung
Dieses Gesetz gibt dem Finanzministerium neue Befugnisse, um die Finanzierung des illegalen Fentanyl- und Drogenhandels zu bekämpfen. Das bedeutet, dass US-Finanzinstitute bei verdächtigen Transaktionen mit ausländischen Einheiten, die mit Drogen-Geldwäsche in Verbindung stehen, wachsamer sein müssen. Ziel ist es, Kriminellen das Verschieben von Geldern aus illegalen Drogenverkäufen zu erschweren und so möglicherweise die Verfügbarkeit dieser Substanzen zu reduzieren.
Wichtige Punkte
Das Finanzministerium kann spezielle Maßnahmen gegen ausländische Finanzinstitute verhängen, die der Fentanyl-Geldwäsche verdächtigt werden.
US-Finanzinstitute müssen mehr Berichte über verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel durch transnationale kriminelle Organisationen einreichen.
Neue Richtlinien werden für Finanzinstitute herausgegeben, um chinesische Geldwäsche-Schemata, die den Fentanyl-Handel erleichtern, besser zu erkennen.
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