Stärkung der Geldwäschebekämpfung und Vereinheitlichung von Bankprüfungen.
Dieses Gesetz zielt darauf ab, die Transparenz internationaler Bemühungen gegen die Geldwäsche im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln zu erhöhen, indem die US-Regierung detaillierte Berichte über die Fortschritte anderer Länder verlangen muss. Darüber hinaus wird das Finanzministerium angewiesen, die Art und Weise zu standardisieren, wie Bundesbehörden Banken auf die Einhaltung des Bank Secrecy Act (BSA) prüfen. Diese technischen Änderungen sollen die Sicherheit des Finanzsystems stärken und es Kriminellen erschweren, illegale Gewinne zu verstecken.
Wichtige Punkte
Forderung nach detaillierter Berichterstattung über konkrete Maßnahmen (z. B. neue Gesetze, Beschlagnahmungen von Vermögenswerten, Strafverfolgung), die andere Länder zur Bekämpfung der Drogen-Geldwäsche ergreifen.
Anweisung an das Finanzministerium, innerhalb von 180 Tagen einen Plan zur Vereinheitlichung der Prüfungen zur Einhaltung des Bank Secrecy Act durch die Bundesbankenaufsichtsbehörden zu entwickeln.
Einführung von Konsultationspflichten mit dem Finanzminister bei der Erstellung von Geldwäscheberichten und die Möglichkeit für Länder, Entwürfe dieser Berichte zu kommentieren.
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