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OFAC-Lizenzen für private Ermittler zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Dieses Gesetz führt ein Pilotprogramm ein, das privaten Ermittlungsfirmen erlaubt, Lizenzen für geringfügige Finanztransaktionen im Rahmen ihrer Ermittlungen zu erhalten. Ziel ist es, die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Sanktionsverstößen zu verbessern. Dies kann indirekt zu mehr finanzieller Sicherheit für die Bürger beitragen.
Wichtige Punkte
Private Firmen können spezielle Lizenzen für kleine Finanztransaktionen zu Ermittlungszwecken erhalten.
Das Programm soll den Kampf gegen Finanzkriminalität und Sanktionsumgehung unterstützen und so die Verfolgung illegaler Aktivitäten verbessern.
Es handelt sich um ein fünfjähriges Pilotprogramm mit regelmäßiger Berichterstattung an den Kongress über seine Wirksamkeit, um die Aufsicht zu gewährleisten.
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Abgelaufen
Bürgerumfrage
Keine Stimmen abgegeben
Zusätzliche Informationen
Drucknummer: 118_HR_6370
Sponsor: Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3]
Startdatum: 2023-11-13
Lustra verwendet künstliche Intelligenz. Überprüfen Sie Details in den Quelldokumenten.
Zusammengefasst von: gemini-2.5-flash
Quelldaten: api.congress.gov
KI-Arbeitsprotokolle ansehen launch

OFFIZIELLER RECHTSTITEL

OFAC Licensure for Investigators Act

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie lautet die offizielle ID dieses Gesetzes?

Die offizielle Drucknummer lautet 118_HR_6370.

Welche Kammer hat diese Gesetzgebung initiiert?

Diese Gesetzgebung wurde eingeleitet im Repräsentantenhaus.

Wann begann der Gesetzgebungsprozess?

Der Prozess begann offiziell am 2023-11-13.

Was sind die wichtigsten Bestimmungen?

Wichtige Punkte sind:

  • Private Firmen können spezielle Lizenzen für kleine Finanztransaktionen zu Ermittlungszwecken erhalten.
  • Das Programm soll den Kampf gegen Finanzkriminalität und Sanktionsumgehung unterstützen und so die Verfolgung illegaler Aktivitäten verbessern.
  • Es handelt sich um ein fünfjähriges Pilotprogramm mit regelmäßiger Berichterstattung an den Kongress über seine Wirksamkeit, um die Aufsicht zu gewährleisten.
Was ist der spezifische Rechtsstatus?

Der aktuelle Status ist Abgelaufen.

Wo kann ich den vollständigen Text lesen?

Der vollständige offizielle Text ist verfügbar unter: Vollständigen Text ansehen

Wer ist der Hauptsponsor?

Der Hauptsponsor ist Rep. Beatty, Joyce [D-OH-3].

Was ist der letzte detaillierte Status?

Der letzte detaillierte Status ist: On motion to suspend the rules and pass the bill, as amended Agreed to by voice vote. (text: 1/10/2024 CR H37)

Ist diese Zusammenfassung verifiziert?

Ja. Dieser Inhalt wurde von KI analysiert und vom Lustra Judge System verifiziert am 2026-01-13.

KATEGORIEN

Gerichte und Recht Wirtschaft