Erweiterung der Befugnisse des Secret Service zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität
Das Gesetz stärkt die Fähigkeit der Regierung, Finanz- und Cyberkriminalität zu verfolgen, indem es die Ermittlungsbefugnisse des Secret Service erweitert. Die Behörde kann nun eine größere Bandbreite von Finanzinstituten und Verstößen gegen Meldepflichten untersuchen. Darüber hinaus wird das FinCEN Exchange-Programm durch eine Änderung des Autorisierungszeitraums von 5 auf 10 Jahre verlängert.
Wichtige Punkte
Der Secret Service erhält neue Befugnisse zur Untersuchung illegaler Geldtransfergeschäfte und Verstöße gegen Finanzmeldepflichten.
Der Kreis der Finanzinstitute, die Gegenstand von Ermittlungen des Secret Service sein können, wird erweitert, indem die Anforderung der Bundesversicherung gestrichen wird.
Die Autorisierung für das FinCEN Exchange Programm wird von 5 auf 10 Jahre verlängert.
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