Anti-Geldwäsche für Krypto-Assets: Neue Regeln für Miner und Wallets.
Dieses Gesetz weitet strenge Anti-Geldwäsche-Vorschriften auf fast alle Akteure im digitalen Vermögensbereich aus, einschließlich Krypto-Miner, Validatoren und Anbieter von nicht gehosteten Wallets. Bürger müssen damit rechnen, dass die Nutzung von Krypto-Geldautomaten (Kiosken) eine obligatorische Identitätsprüfung erfordert. Darüber hinaus müssen US-Bürger, die digitale Vermögenswerte im Wert von über 10.000 USD im Ausland halten, diese melden.
Wichtige Punkte
Die meisten Krypto-Unternehmen, einschließlich Miner und Wallet-Anbieter, werden als Finanzinstitute behandelt und müssen eine obligatorische Kundenidentitätsprüfung (KYC) durchführen.
Obligatorische Identitätsprüfung und Erfassung von Gegenparteidaten bei der Nutzung von Krypto-Geldautomaten (Kiosken).
Finanzinstitute müssen Kontrollen einführen, um Risiken im Zusammenhang mit Anonymitäts-Tools wie Krypto-Mixern zu mindern.
Neue Meldepflicht für US-Bürger, die ausländische digitale Vermögenswerte im Wert von über 10.000 USD besitzen.
Status:
Abgelaufen
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