Verschärfung der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Fälschungen.
Dieses Gesetz verschärft die Strafen und erweitert die Definitionen von Verbrechen im Zusammenhang mit Geldwäsche, Bargeldschmuggel und Fälschungen erheblich. Es führt neue Instrumente für die Strafverfolgungsbehörden ein, um die Verfolgung komplexer Finanzsysteme, einschließlich derer, die informelle Geldtransfersysteme nutzen, zu erleichtern. Bürger, die Geldtransferdienste nutzen, könnten eine verstärkte Kontrolle und Regulierung erfahren, die darauf abzielt, die kriminelle Ausnutzung dieser Systeme zu verhindern.
Wichtige Punkte
Strafen für Bargeldschmuggel auf 10 Jahre Haft verdoppelt, mit erhöhten Geldstrafen für schwere Verstöße.
Leichtere Verfolgung von Geldwäsche durch Zusammenfassung kleiner, verwandter Transaktionen (über 10.000 USD) und Einbeziehung vermischter krimineller Gelder.
Strengere Regeln für illegale Gelddienstleistungsunternehmen (z. B. Hawalas), auch wenn sie ohne Kenntnis der Lizenzanforderungen betrieben werden.
Erweiterung der Befugnisse des Secret Service zur Untersuchung von Geldwäsche, unabhängig davon, ob das Finanzinstitut bundesversichert ist.
Abgelaufen
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