Stärkere Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität bei digitalen Vermögenswerten.
Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse des Secret Service zur Untersuchung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und Geldwäsche im Internet. Dies bietet einen besseren Schutz vor digitalem Betrug und illegalen Finanzgeschäften, da die Behörden Kryptowährungstransaktionen und Einkommensverschleierung effektiver untersuchen können. Darüber hinaus müssen Finanzaufsichtsbehörden relevante Daten nun 10 statt 5 Jahre lang aufbewahren, was langfristige Ermittlungen unterstützt.
Wichtige Punkte
Der Secret Service erhält erweiterte Befugnisse zur Verfolgung illegaler Geldübermittlungsgeschäfte und Betrugsfälle mit digitalen Vermögenswerten.
Finanzbetrug kann nun unabhängig davon verfolgt werden, ob die betroffene Institution bundesversichert ist, was den Geltungsbereich erweitert.
Die Aufbewahrungsfrist für wichtige Finanzkriminalitätsdaten durch FinCEN wird von 5 auf 10 Jahre verlängert.
Status:
Abgelaufen
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