Banken erhalten Zugriff auf Unternehmensdaten zur Bekämpfung internationaler Kriminalität.
Dieses Gesetz stärkt die finanzielle Sicherheit der USA, indem es Banken und Finanzinstituten unter strengen Auflagen den Zugriff auf Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (BOI) ermöglicht. Dieser Zugriff dient ausschließlich der Überprüfung, um internationale Kriminelle, Terroristen und korrupte ausländische Beamte zu identifizieren, die das US-Finanzsystem für illegale Aktivitäten nutzen wollen. Ziel ist der Schutz der nationalen Sicherheit und der wirtschaftlichen Stabilität.
Wichtige Punkte
Finanzinstitute können eine Lizenz beantragen, um auf Daten über die tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen für Sicherheitsüberprüfungen zuzugreifen.
Der Zugriff ist streng auf Überprüfungsdienste beschränkt, die darauf abzielen, internationale illegale Aktivitäten wie Terrorismusfinanzierung und organisierte Kriminalität zu verhindern.
Die Nutzung, Offenlegung und Speicherung dieser sensiblen Informationen wird streng reguliert; Lizenzen sind auf zwei Jahre befristet, um Missbrauch zu verhindern.
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