Sperrung ausländischer Banken, die Terrorismusfinanzierung und Märtyrerzahlungen ermöglichen.
Das Gesetz zielt darauf ab, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu verschärfen, indem es dem US-Finanzministerium neue Instrumente an die Hand gibt. Es ermöglicht dem Ministerium, ausländische Banken leichter als Hauptrisiko für Geldwäsche einzustufen, wenn diese wissentlich terroristische Organisationen bedienen oder Zahlungen für Terrorakte erleichtern. Dies soll die Sicherheit der US-Bürger erhöhen, indem terroristischen Gruppen der Zugang zum US-Finanzsystem verwehrt wird.
Wichtige Punkte
Stärkung der Befugnisse des Finanzministeriums, ausländische Finanzinstitute als Hauptrisiko für Geldwäsche einzustufen, wenn sie Terrorismus unterstützen.
Möglichkeit, diesen Banken die Nutzung von Korrespondenzkonten bei US-Banken zu untersagen, wodurch sie von Dollar-Transaktionen abgeschnitten werden.
Neue Kriterien umfassen die wissentliche Erleichterung oder Förderung von Zahlungen für Terrorakte (sogenannte 'Märtyrerzahlungen').
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