Wie lautet die offizielle ID dieses Gesetzes?
Die offizielle Drucknummer lautet HR 6829.
Verbesserung der internationalen Berichterstattung über Drogen-Geldwäsche und Finanzkontrollen.
Dieses Gesetz verbessert die Überwachung internationaler Bemühungen zur Bekämpfung der Drogen-Geldwäsche durch die USA, indem es detailliertere Berichte über Fortschritte anderer Länder, einschließlich neuer Gesetze und Beschlagnahmungen von Vermögenswerten, vorschreibt. Darüber hinaus muss der Finanzminister die Bankprüfungen in den USA standardisieren, um die Konsistenz der Kontrollen zu erhöhen. Ziel ist die Stärkung der Sicherheit des US-Finanzsystems gegen illegale Gelder.
Wichtige Punkte
Forderung nach detaillierter Berichterstattung über spezifische Maßnahmen anderer Länder zur Bekämpfung der Drogen-Geldwäsche.
Der Präsident muss einen separaten Berichtsteil erstellen, der sich ausschließlich auf Geldwäschefragen konzentriert und dem Kongress vorgelegt wird.
Der Finanzminister muss Schritte zur Vereinheitlichung der Bank Secrecy Act (BSA)-Prüfungen bei US-Bundesbehörden unternehmen, um die Aufsicht zu verbessern.
Status:
Eingebracht
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Sie schafft einen rohen, unwiderlegbaren Beweis. Der Bürgerwille liefert permanente Daten, um die Loyalität der Regierung gegenüber ihren Bürgern zu überprüfen
(hier erklärt).
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