Strategie zur Ausweitung der Handels-Transparenz-Einheiten gegen Geldwäsche.
Dieses Gesetz verpflichtet Bundesbehörden, darunter das Heimatschutzministerium und das Finanzministerium, innerhalb von 180 Tagen eine Strategie zur erweiterten Nutzung der Handels-Transparenz-Einheiten (TTUs) vorzulegen. TTUs sind wichtige Instrumente zur Identifizierung und Zerschlagung internationaler Geldwäschenetzwerke, die Handelsdaten nutzen. Obwohl dies keine direkten Auswirkungen auf die täglichen Pflichten der Bürger hat, zielt es darauf ab, die nationale Finanzsicherheit durch die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu stärken.
Wichtige Punkte
Vorschrift zur Entwicklung einer Strategie zur Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Geldwäsche durch Handelsdatenanalyse.
Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen US-Behörden (CBP, HSI, FinCEN) und ausländischen Zollbehörden.
Eingebracht
Bürgerumfrage