¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es PROJEKT USTAWY 1440.
Modificaciones a la responsabilidad de entidades colectivas, Código de Sociedades Comerciales y prevención del blanqueo
La ley introduce cambios relativos a las sanciones para entidades colectivas, incluida la obligación de reparar daños o proporcionar compensación. Añade un procedimiento de acuerdo con el fiscal. Introduce multas de hasta 1 000 000 zł para empleados de instituciones obligadas por incumplimientos de obligaciones AML. Los cambios entran en vigor el 1 de marzo de 2026.
Puntos clave
Frente a una entidad colectiva se puede ordenar la obligación de reparar el daño o indemnizar el perjuicio sufrido o una multa.
Se introducen multas de hasta 1 000 000 zł para empleados o personas que actúen en nombre de una institución obligada por incumplimientos de obligaciones AML.
Un condenado puede solicitar la exención de la prohibición de desempeñar funciones en una sociedad comercial o la reducción de su duración en un plazo de tres meses desde que la sentencia sea firme.
El fiscal puede presentar una solicitud de sentencia que declare la responsabilidad de la entidad colectiva basada en un acuerdo.
Las penas y medidas no se imponen ni se ejecutan si han transcurrido 10 años desde la resolución o sentencia pertinente.
52%
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
2025-09-26
A favor
222
En contra
186
Abstención
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Estado:
Vetado
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