Nuevas normas de responsabilidad empresarial y sanciones financieras
La ley introduce cambios en las normas de responsabilidad de las empresas por actos prohibidos, ampliando el catálogo de medidas legales y facilitando los procesos de reparación. Sustituye la responsabilidad penal por sanciones administrativas para los empleados de instituciones financieras que incumplan sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de dinero. Además, las personas que ocupan cargos en empresas pueden solicitar una reducción de su prohibición de ejercer funciones.
Puntos clave
Los empleados de bancos y otras instituciones financieras pueden ser sancionados con una multa administrativa de hasta 1 millón de PLN por negligencia en la lucha contra el blanqueo de dinero.
Las empresas pueden ser obligadas a reparar daños o indemnizar, y también pueden utilizar un nuevo procedimiento de acuerdo con el fiscal.
Las personas sujetas a una prohibición de ocupar cargos en sociedades mercantiles pueden ahora solicitar su reducción o anulación incluso en casos de delitos dolosos.
Los miembros del consejo de administración o liquidadores que no soliciten la quiebra de una empresa estarán sujetos a una multa o restricción de libertad (se ha abolido la pena de prisión).
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