Umbrales más altos para la declaración de transacciones financieras
Esta ley eleva los montos a partir de los cuales los bancos y las empresas deben informar sobre transacciones en efectivo y actividades sospechosas. Esto significa que menos transacciones diarias serán reportadas automáticamente, lo que podría reducir la burocracia para ciudadanos y empresas. Los cambios buscan enfocar la atención en flujos financieros más grandes.
Puntos clave
El límite de declaración de transacciones en efectivo aumenta de 10.000 a 30.000 dólares.
Los umbrales de declaración de actividades sospechosas aumentan de 5.000 a 10.000 dólares y de 2.000 a 3.000 dólares.
El umbral de definición de negocios de servicios monetarios aumenta de 1.000 a 3.000 dólares.
Expirado
Encuesta ciudadana