Mayor Transparencia Financiera para Entidades Sancionadas
Nuevas normas aumentan la transparencia en los servicios financieros prestados a estados patrocinadores del terrorismo, abusadores de derechos humanos y funcionarios corruptos. Los ciudadanos obtendrán más conocimiento sobre cómo las instituciones financieras de EE. UU. interactúan con entidades sancionadas, lo que podría afectar la seguridad financiera y la reputación del país.
Puntos clave
El Departamento del Tesoro publicará informes regulares sobre las licencias emitidas a instituciones financieras para servicios a entidades sancionadas.
Los informes cubrirán a los estados patrocinadores del terrorismo y a las personas sancionadas por abusos de derechos humanos y corrupción.
El requisito de presentación de informes estará vigente durante 7 años a partir de la promulgación de la ley.
Expirado
Encuesta ciudadana