¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es HR 2710.
Mayor Transparencia Financiera para Entidades Sancionadas
Nuevas normas aumentan la transparencia en los servicios financieros prestados a estados patrocinadores del terrorismo, abusadores de derechos humanos y funcionarios corruptos. Los ciudadanos obtendrán más conocimiento sobre cómo las instituciones financieras de EE. UU. interactúan con entidades sancionadas, lo que podría afectar la seguridad financiera y la reputación del país.
Puntos clave
El Departamento del Tesoro publicará informes regulares sobre las licencias emitidas a instituciones financieras para servicios a entidades sancionadas.
Los informes cubrirán a los estados patrocinadores del terrorismo y a las personas sancionadas por abusos de derechos humanos y corrupción.
El requisito de presentación de informes estará vigente durante 7 años a partir de la promulgación de la ley.
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