Lucha contra el blanqueo de dinero: nuevas normas para metales preciosos
Este proyecto de ley exige al Departamento del Tesoro que considere las transacciones de metales preciosos al identificar países con alto riesgo de blanqueo de dinero. El objetivo es dificultar que los delincuentes oculten dinero ilegal a través del comercio de oro o plata, lo que podría aumentar la seguridad financiera y reducir los riesgos de fraude.
Puntos clave
El Departamento del Tesoro analizará ahora las transacciones de metales preciosos para identificar países con preocupaciones significativas de blanqueo de dinero.
Este cambio busca fortalecer la lucha contra los flujos de dinero ilegales, protegiendo indirectamente a los ciudadanos del crimen financiero.
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