Estudio sobre la delegación de exámenes de FinCEN
Este proyecto de ley requiere que el Secretario del Tesoro realice una sesión informativa para los comités del Congreso sobre la delegación de la autoridad de examen bajo la Ley de Secreto Bancario. La sesión tiene como objetivo evaluar si las agencias con autoridad delegada tienen los recursos y la capacitación adecuados, y con qué frecuencia realizan exámenes.
Puntos clave
El Secretario del Tesoro realizará una sesión informativa sobre la delegación de la autoridad de examen bajo la Ley de Secreto Bancario.
La sesión evaluará si las agencias tienen recursos y capacitación suficientes para desempeñar las funciones delegadas.
El análisis también cubrirá la frecuencia de los exámenes realizados por las agencias delegadas.
Expirado
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