Ley de Mejoras en las Finanzas Ilícitas
Esta ley amplía el propósito de las reuniones del equipo de supervisión para incluir la lucha contra las finanzas ilícitas, específicamente la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones. También enmienda la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero Ruso para permitir el uso de información clasificada en revisiones judiciales y aplica las sanciones y procedimientos de interdicto existentes a las violaciones de los requisitos impuestos.
Puntos clave
Ampliación del alcance de las reuniones del equipo de supervisión para cubrir la financiación de la proliferación y la evasión de sanciones.
Autorización para presentar información clasificada ex parte e in camera durante las revisiones judiciales relacionadas con el blanqueo de dinero ruso.
Aplicación de sanciones civiles y penales estándar a las violaciones de medidas especiales relativas al blanqueo de dinero ruso.
Estado:
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