Ley: No a las cuentas bancarias para terroristas – Combate al financiamiento ilícito
Esta ley busca dificultar la financiación del terrorismo, especialmente en relación con las actividades ilícitas en Afganistán. Los ciudadanos podrían experimentar una mayor seguridad financiera, ya que los bancos deberán examinar las transacciones con más detalle para prevenir el lavado de dinero. Esto introduce nuevas obligaciones para las instituciones financieras, diseñadas para proteger el sistema bancario de ser utilizado para fines ilegales.
Puntos clave
El Departamento del Tesoro de EE. UU. puede exigir a los bancos que implementen medidas especiales si encuentra motivos razonables de preocupación por lavado de dinero relacionado con finanzas ilícitas afganas.
Los bancos podrían necesitar mejorar la debida diligencia del cliente y el cribado de transacciones, especialmente las que involucren a Afganistán, para identificar y prevenir flujos de dinero ilegales.
La ley exige un informe que identifique regulaciones adicionales necesarias para combatir el lavado de dinero vinculado a Afganistán, incluida la identificación de la propiedad beneficiaria de empresas anónimas.
Se fomenta la cooperación internacional con las unidades de inteligencia financiera europeas y del Reino Unido para rastrear mejor los fondos ilícitos que se mueven a través de los sistemas financieros.
Expirado
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