¿Cuál es la identificación oficial de este proyecto?
El número de impresión oficial es HR 9301.
Modernización de FinCEN: Nuevas tecnologías contra el crimen financiero
Esta ley tiene como objetivo modernizar la forma en que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) utiliza la tecnología para detectar actividades ilícitas como el lavado de dinero. Los ciudadanos pueden esperar sistemas financieros más seguros y una mejor protección contra el fraude, especialmente en lo que respecta a las nuevas tecnologías como las criptomonedas.
Puntos clave
FinCEN invertirá en nuevas tecnologías como el aprendizaje automático y el análisis de datos para detectar crímenes financieros de manera más efectiva.
La agencia obtiene nuevas autoridades para adquirir herramientas y tecnologías innovadoras más rápidamente, incluso mediante la aceptación de donaciones.
Se mejorará la capacidad de FinCEN para monitorear las criptomonedas y otras tecnologías financieras emergentes por su posible uso en actividades ilícitas.
El intercambio de información entre FinCEN y otras agencias gubernamentales mejorará, aumentando la efectividad en la lucha contra el crimen.
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