Lucha contra el crimen transnacional: Amenazas a la seguridad y economía de EE. UU.
El Senado de EE. UU. expresa preocupación por las actividades de organizaciones criminales transnacionales, incluido el lavado de dinero basado en el comercio. Estas actividades amenazan la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos y sus aliados. La resolución pide fortalecer la cooperación internacional y desarrollar una estrategia para combatir estas amenazas, con el objetivo de proteger a los ciudadanos de bienes ilícitos, fraude fiscal y violencia relacionada con las drogas.
Puntos clave
Aumento de la amenaza de organizaciones criminales transnacionales que utilizan el comercio para el lavado de dinero, afectando la seguridad y la economía.
Las autoridades de EE. UU. deben evaluar el riesgo del lavado de dinero basado en el comercio y desarrollar una estrategia para combatirlo, incluso a través de la cooperación internacional.
Fortalecimiento de los programas de intercambio de datos comerciales con otros países para detectar y combatir de manera más efectiva las transacciones ilegales.
Acciones destinadas a frenar la entrada de drogas ilegales y productos falsificados que amenazan la salud y seguridad pública.
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