Mayor control de transacciones con metales preciosos para combatir el lavado de dinero.
Las nuevas regulaciones exigen que el Departamento del Tesoro analice más de cerca las transacciones que involucran metales preciosos. Esto tiene como objetivo identificar países que puedan ser utilizados para el lavado de dinero, mejorando así la seguridad financiera y dificultando las actividades ilegales.
Puntos clave
El Departamento del Tesoro deberá considerar las transacciones con metales preciosos al evaluar los riesgos de lavado de dinero en varios países.
Los cambios buscan bloquear de manera más efectiva las transacciones con metales preciosos sujetas a sanciones de EE. UU.
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