Mayores recompensas para denunciantes de lavado de dinero
Nuevas reglas aumentan las recompensas para las personas que denuncian el lavado de dinero, con el objetivo de fomentar la divulgación de actividades financieras ilegales. Los ciudadanos con información sobre tales delitos pueden esperar una compensación mayor por ayudar a detectarlos y procesarlos. Esto busca fortalecer la lucha contra el crimen financiero y proteger la integridad del sistema financiero.
Puntos clave
Los denunciantes de lavado de dinero pueden recibir entre el 10% y el 30% de las sanciones financieras recaudadas.
Se establece un fondo especial (Fondo de Integridad Financiera) para pagar las recompensas a los denunciantes, financiado con las multas por delitos financieros.
Las disposiciones buscan alentar a más personas a denunciar actividades ilegales, lo que podría llevar a un enjuiciamiento más efectivo de los delincuentes financieros.
Expirado
Encuesta ciudadana