Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, Financiación del Terrorismo y Falsificación.
Esta ley refuerza las normas contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la falsificación. Introduce penas más severas, simplifica el enjuiciamiento y amplía los poderes de las fuerzas del orden. El objetivo es mejorar la seguridad financiera y obstaculizar las actividades delictivas, lo que afecta indirectamente la seguridad ciudadana y la estabilidad económica.
Puntos clave
Aumento de las penas de prisión por contrabando de dinero en efectivo a 10 años.
Facilitación del enjuiciamiento por blanqueo de dinero, incluso con fondos mezclados o transacciones agregadas.
Fortalecimiento de las regulaciones para negocios de servicios monetarios ilegales, incluyendo hawalas (sistemas informales de transferencia de valor).
Ampliación de la autoridad del Servicio Secreto para investigar el blanqueo de dinero y la falsificación.
Análisis de amenazas obligatorio sobre el uso de remesas para financiar el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas.
Expirado
Encuesta ciudadana