Lucha contra el blanqueo de dinero y el ciberdelito: Nuevos poderes para FinCEN
Esta ley fortalece la capacidad del gobierno para rastrear y bloquear flujos de dinero ilegales, incluidos los vinculados a ataques de ransomware. Su objetivo es proteger a empresas y ciudadanos del fraude y el terrorismo, mejorando la seguridad financiera en la era digital. Los ciudadanos podrían experimentar una mayor seguridad en las transacciones digitales.
Puntos clave
Otorga a FinCEN (la unidad de inteligencia financiera de EE. UU.) mayor autoridad para imponer prohibiciones o condiciones a las transferencias de dinero vinculadas al blanqueo de dinero.
Permite bloquear transacciones con jurisdicciones, instituciones financieras o tipos de cuentas consideradas de principal preocupación por blanqueo de dinero, incluyendo aquellas que involucran criptomonedas y activos digitales.
Busca combatir de manera más efectiva el ciberdelito, como los ataques de ransomware, que a menudo exigen pagos en criptomonedas.
Expirado
Encuesta ciudadana