Nuevas Reglas de Transparencia para Transacciones Inmobiliarias y de Vehículos
Esta ley busca combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo aumentando la transparencia en las transacciones de bienes raíces y vehículos. Introduce nuevas obligaciones para los profesionales del sector inmobiliario y de la venta de vehículos, exigiéndoles que recopilen e informen sobre los propietarios reales. Esto ayudará a prevenir flujos financieros ilícitos y a proteger a los ciudadanos del fraude.
Puntos clave
Mayor transparencia en transacciones inmobiliarias: Los profesionales inmobiliarios deberán recopilar e informar sobre los verdaderos propietarios de las propiedades, dificultando la ocultación de fondos ilegales.
Nuevas reglas para la venta de vehículos: Las empresas de venta de vehículos deberán seguir reglas similares para la identificación de clientes y la notificación de transacciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.
Registro de aeronaves bajo escrutinio: Los propietarios de aeronaves deberán divulgar información sobre sus propietarios reales, con el objetivo de prevenir el uso de la aviación para fines ilícitos.
Programa piloto para un registro inmobiliario digital: Se establecerá un programa piloto para un registro inmobiliario digital con el fin de aumentar la transparencia y reducir la corrupción en las transacciones inmobiliarias.
Expirado
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