Mayor control de bancos extranjeros vinculados a patrocinadores del terrorismo y evasión de sanciones.
Esta ley obliga al Departamento del Tesoro a investigar periódicamente a las instituciones financieras extranjeras conectadas con estados patrocinadores del terrorismo o Rusia. El objetivo es identificar y detallar las actividades que violan las sanciones estadounidenses existentes, especialmente las relacionadas con la agresión contra Ucrania. Aunque no afecta directamente las finanzas diarias de los ciudadanos, es crucial para la seguridad nacional y la aplicación de la política exterior de EE. UU.
Puntos clave
Establece la obligación de presentar informes semestrales al Congreso identificando bancos extranjeros (con capitalización superior a 10 millones de dólares) que operan en o son controlados por estados patrocinadores del terrorismo.
Los informes deben detallar cualquier intento de estas instituciones de participar en conductas sancionables bajo las órdenes ejecutivas y leyes estadounidenses, principalmente dirigidas a Rusia.
La medida busca mejorar la transparencia y fortalecer la aplicación de las sanciones contra entidades que apoyan regímenes hostiles.
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