Lucha contra el Fentanilo: Nuevos Poderes del Tesoro contra el Blanqueo
Esta ley otorga al Departamento del Tesoro de EE. UU. nuevas herramientas para combatir el tráfico ilícito de fentanilo. Permite imponer medidas especiales a instituciones financieras extranjeras y transacciones vinculadas al blanqueo de dinero relacionado con el fentanilo. El objetivo es interrumpir los flujos financieros para los delincuentes, lo que podría reducir la disponibilidad de esta sustancia peligrosa.
Puntos clave
El Departamento del Tesoro puede imponer restricciones a bancos extranjeros y transacciones sospechosas de blanqueo de dinero relacionado con el fentanilo.
Los bancos de EE. UU. deberán implementar precauciones especiales para transacciones sospechosas relacionadas con el fentanilo.
Se establecen sanciones y acciones civiles por violaciones de estas nuevas reglas.
El Departamento del Tesoro debe informar sobre acciones adicionales necesarias para combatir el blanqueo de dinero del fentanilo.
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