Ley Antilavado de Dinero de Fentanilo: Nuevas Herramientas Contra el Narcotráfico
Esta ley otorga al Departamento del Tesoro nuevas facultades para combatir la financiación del tráfico ilícito de fentanilo y narcóticos. Esto significa que las instituciones financieras de EE. UU. deberán estar más atentas a las transacciones sospechosas que involucren a entidades extranjeras vinculadas al lavado de dinero de drogas. El objetivo es dificultar que los delincuentes muevan dinero de la venta ilegal de drogas, lo que podría reducir la disponibilidad de estas sustancias.
Puntos clave
El Secretario del Tesoro puede imponer medidas especiales a las instituciones financieras extranjeras sospechosas de lavado de dinero de fentanilo.
Las instituciones financieras de EE. UU. deberán presentar más informes de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de narcóticos por organizaciones criminales transnacionales.
Se emitirán nuevas directrices para que las instituciones financieras identifiquen mejor los esquemas chinos de lavado de dinero que facilitan el tráfico de fentanilo.
Expirado
Encuesta ciudadana