Mayor Transparencia y Supervisión para la Red de Lucha contra Delitos Financieros
Esta ley mejora la supervisión del Congreso sobre FinCEN, la agencia que combate los delitos financieros. Introduce una mayor transparencia al hacer públicos los documentos que describen sus autoridades. Además, la ley tiene como objetivo apoyar mejor a las pequeñas empresas en la comprensión y el cumplimiento de sus obligaciones de informar sobre la propiedad beneficiaria.
Puntos clave
Mayor Transparencia: Se requerirá que FinCEN haga públicos los documentos que definen sus autoridades, permitiendo a los ciudadanos comprender mejor su ámbito de acción.
Apoyo a Pequeñas Empresas: Se establecerán grupos de trabajo para ayudar a las pequeñas empresas a comprender y cumplir con los requisitos de informes de propiedad beneficiaria, lo que podría simplificar las operaciones comerciales.
Supervisión Reforzada del Congreso: La agencia deberá informar regularmente al Congreso sobre sus actividades y cualquier irregularidad, aumentando la rendición de cuentas.
Expirado
Encuesta ciudadana