Mejora de la lucha contra el blanqueo de dinero y estandarización de las inspecciones bancarias.
Esta ley busca aumentar la transparencia de los esfuerzos internacionales contra el blanqueo de dinero relacionado con narcóticos, exigiendo al gobierno de EE. UU. informes detallados sobre las mejoras implementadas por otros países. Además, ordena al Departamento del Tesoro estandarizar la forma en que las agencias federales inspeccionan a los bancos para verificar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA). Estos cambios técnicos tienen como objetivo fortalecer la seguridad del sistema financiero, dificultando que los criminales oculten ganancias ilícitas.
Puntos clave
Requisito de informar detalladamente sobre las acciones específicas (leyes, incautaciones de activos, enjuiciamientos) tomadas por países extranjeros para combatir el blanqueo de dinero relacionado con narcóticos.
Mandato al Departamento del Tesoro para que, en 180 días, desarrolle un plan para estandarizar las inspecciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario entre las agencias bancarias federales.
Establecimiento de la obligación de consultar con el Secretario del Tesoro al preparar informes sobre blanqueo de dinero y permitir a los países comentar los borradores de dichos informes.
Expirado
Encuesta ciudadana