Licencias OFAC para investigadores privados contra el crimen financiero.
Esta ley establece un programa piloto que permite a las empresas de investigación privadas obtener licencias para realizar transacciones financieras nominales durante sus investigaciones. El objetivo es mejorar los esfuerzos contra los delitos financieros y las violaciones de sanciones. Esto podría contribuir indirectamente a una mayor seguridad financiera para los ciudadanos.
Puntos clave
Las empresas privadas podrán obtener licencias especiales para realizar pequeñas transacciones financieras con fines de investigación.
El programa busca apoyar la lucha contra el crimen financiero y la evasión de sanciones, lo que podría mejorar la persecución de actividades ilícitas.
Es un programa piloto de cinco años con informes regulares al Congreso sobre su eficacia, garantizando la supervisión.
Expirado
Encuesta ciudadana