Expansión de las Autoridades del Servicio Secreto contra el Blanqueo de Dinero y Ciberdelincuencia
Esta ley fortalece la capacidad del gobierno para perseguir delitos financieros y cibernéticos al expandir las autoridades de investigación del Servicio Secreto. La agencia podrá investigar una gama más amplia de instituciones financieras y violaciones de los requisitos de informes financieros. Además, el programa de intercambio de información FinCEN Exchange se extiende cambiando su período de autorización de 5 a 10 años.
Puntos clave
El Servicio Secreto obtiene nuevas facultades para investigar delitos de transmisión ilegal de dinero y violaciones de las normas de informes financieros.
Se amplía el alcance de las instituciones financieras sujetas a investigación del Servicio Secreto al eliminar el requisito de estar aseguradas federalmente.
La autorización para el programa FinCEN Exchange se extiende de 5 a 10 años.
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