Mayor rol de los bancos en la lucha contra la trata de personas
Esta ley busca fortalecer el papel de las instituciones financieras en la detección y prevención de la financiación de la trata de personas. Esto significa que los bancos tendrán mejores herramientas y procedimientos para identificar transacciones sospechosas, lo que podría aumentar la seguridad y protección de las personas en riesgo. Los cambios están diseñados para dificultar que los delincuentes utilicen el sistema financiero para sus actividades ilegales.
Puntos clave
Los bancos e instituciones financieras deberán mejorar sus capacitaciones y procedimientos para detectar mejor las transacciones relacionadas con la trata de personas.
Las autoridades federales analizarán los esfuerzos actuales contra el lavado de dinero y propondrán nuevas formas de combatir la financiación de la trata de personas, incluyendo el uso de nuevas tecnologías y monedas virtuales.
La ley tiene como objetivo dificultar que los delincuentes utilicen el sistema bancario para ocultar dinero de la trata de personas, mejorando la seguridad pública.
Expirado
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