Base de Datos Pública para Rastrear Actores Financieros Maliciosos.
Esta ley exige que los reguladores financieros federales establezcan una base de datos gratuita y de acceso público en un plazo de tres años. La base de datos incluirá a personas y entidades condenadas o consideradas responsables en acciones relacionadas con servicios financieros. Esto busca proteger a los consumidores e inversores al facilitar el acceso a los registros de mala conducta financiera.
Puntos clave
Creación de una base de datos pública y gratuita que enumera a las personas sancionadas por delitos financieros.
Los datos serán proporcionados por los principales reguladores financieros de EE. UU., el Departamento de Justicia y agencias estatales/locales.
La información debe eliminarse si la acción de cumplimiento original es anulada por un tribunal o retirada por la agencia.
Expirado
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