Ley de Seguridad Cripto: Nuevas normas AML para DeFi y cajeros automáticos virtuales.
Esta legislación amplía las normas de cumplimiento de sanciones y contra el blanqueo de capitales (AML) al sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) y a los operadores de cajeros automáticos de moneda virtual. Para los ciudadanos, esto significa que el uso de cajeros automáticos de criptomonedas requerirá una verificación de identidad obligatoria con una identificación con fotografía. El objetivo es evitar que los delincuentes utilicen estas tecnologías para actividades financieras ilícitas, mejorando la seguridad financiera.
Puntos clave
Se requiere verificación de identidad obligatoria (mediante una identificación oficial con fotografía) para todas las transacciones realizadas en los cajeros automáticos de moneda virtual (quioscos).
Los principales inversores y entidades que controlan los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) están ahora sujetos a las leyes federales contra el blanqueo de capitales y a las sanciones.
El Secretario del Tesoro obtiene autoridad ampliada para prohibir o condicionar ciertas transferencias internacionales de fondos vinculadas a preocupaciones de blanqueo de capitales.
Expirado
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