Ley Antilavado de Activos Digitales: Más control para mineros y billeteras cripto.
Esta ley extiende las estrictas normas contra el lavado de dinero a casi todos los participantes en activos digitales, incluidos mineros, validadores y proveedores de billeteras no alojadas. Los ciudadanos deben esperar una verificación de identidad obligatoria al usar cajeros automáticos de criptomonedas (kioscos). Además, las personas estadounidenses que posean más de 10.000 USD en activos digitales en el extranjero tendrán nuevas obligaciones de información.
Puntos clave
La mayoría de las entidades cripto, incluidos mineros y proveedores de billeteras, serán tratadas como instituciones financieras, lo que requerirá controles de identidad obligatorios (KYC).
Verificación de identidad obligatoria y recopilación de datos de la contraparte al utilizar cajeros automáticos de activos digitales (kioscos).
Las instituciones financieras deben establecer controles para mitigar los riesgos asociados con herramientas que mejoran el anonimato, como los mezcladores de criptomonedas.
Nuevo requisito para que las personas estadounidenses informen al Tesoro sobre tenencias extranjeras de activos digitales que superen los 10.000 USD.
Expirado
Encuesta ciudadana