Lucha contra el crimen financiero: nuevo centro de coordinación y transparencia comercial
Esta ley establece un nuevo Centro de Delitos Financieros Transfronterizos (CBFCC) para mejorar la coordinación entre múltiples agencias federales en la persecución del lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos. El fortalecimiento de estos esfuerzos busca proteger el comercio justo y la estabilidad económica, lo que indirectamente mejora la seguridad financiera de los ciudadanos y limita las operaciones de las organizaciones criminales. Además, la ley amplía el programa de Unidades de Transparencia Comercial (TTU) para detectar de manera más efectiva el fraude aduanero y el lavado de dinero a través de transacciones comerciales.
Puntos clave
Establecimiento del Centro de Delitos Financieros Transfronterizos (CBFCC) para coordinar mejor las investigaciones de lavado de dinero, especialmente las relacionadas con esquemas basados en el comercio.
Fortalecimiento de la cooperación entre agencias federales (Tesoro, FBI, DEA, Aduanas) y autoridades estatales/locales en la lucha contra las finanzas ilícitas.
Expansión del programa de Unidades de Transparencia Comercial (TTU) para facilitar un mejor intercambio de datos comerciales con países socios y detectar fraude aduanero y lavado de dinero.
Obligación de presentar informes anuales al Congreso detallando las últimas tendencias y técnicas utilizadas por los delincuentes financieros.
Expirado
Encuesta ciudadana