Refuerzo de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la falsificación.
Esta ley endurece significativamente las penas y amplía las definiciones de delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el contrabando de efectivo y la falsificación. Introduce nuevas herramientas para las fuerzas del orden, facilitando el enjuiciamiento de esquemas financieros complejos, incluidos aquellos que utilizan sistemas informales de transferencia de dinero. Los ciudadanos que utilicen servicios de transferencia de dinero podrían experimentar un mayor escrutinio y regulaciones destinadas a prevenir la explotación criminal de estos sistemas.
Puntos clave
Las penas por contrabando de efectivo a granel se duplican a 10 años de prisión, con multas mayores por violaciones agravadas.
Enjuiciamiento más fácil del blanqueo de capitales al agregar transacciones pequeñas y relacionadas (más de 10.000 USD) e incluir fondos criminales mezclados.
Normas más estrictas para las empresas de servicios monetarios ilegales (por ejemplo, Hawalas), incluso si operan sin conocimiento de los requisitos de licencia.
Ampliación de la autoridad del Servicio Secreto para investigar el blanqueo de capitales, independientemente de si la institución financiera está asegurada a nivel federal.
Expirado
Encuesta ciudadana