Acceso de bancos a datos de propiedad empresarial para combatir el crimen financiero.
Esta ley mejora la seguridad financiera de EE. UU. al permitir que los bancos e instituciones financieras accedan a información sobre la propiedad beneficiaria (BOI) bajo condiciones rigurosas. Este acceso se utiliza exclusivamente para la detección de criminales internacionales, terroristas y funcionarios extranjeros corruptos que intentan explotar el sistema financiero estadounidense para actividades ilícitas. El objetivo es proteger la estabilidad económica y la seguridad nacional.
Puntos clave
Las instituciones financieras pueden solicitar una licencia para acceder a los datos de los verdaderos propietarios de las empresas para fines de seguridad.
El acceso está estrictamente limitado a servicios de detección destinados a prevenir actividades ilícitas internacionales, como la financiación del terrorismo y el crimen organizado.
El uso, la divulgación y la retención de esta información sensible están estrictamente regulados, y las licencias caducan a los dos años, para evitar el uso indebido.
Expirado
Encuesta ciudadana