Bloqueo de bancos extranjeros que financian el terrorismo y pagos a terroristas.
Esta legislación busca endurecer la lucha contra la financiación del terrorismo, otorgando al Departamento del Tesoro de EE. UU. nuevas herramientas. Permite designar más fácilmente a las instituciones financieras extranjeras como preocupación principal de lavado de dinero si a sabiendas brindan servicios a organizaciones terroristas o facilitan pagos por actos de terrorismo. El objetivo es aumentar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses al cortar el acceso de los grupos terroristas al sistema financiero de EE. UU.
Puntos clave
Fortalecimiento de las facultades del Tesoro para designar a instituciones financieras extranjeras que apoyan el terrorismo como preocupación principal de lavado de dinero.
Posibilidad de prohibir a dichos bancos mantener o utilizar cuentas corresponsales en EE. UU., bloqueando su acceso a transacciones en dólares.
Los nuevos criterios incluyen la facilitación o promoción consciente de pagos por actos de terrorismo (conocidos como 'pagos a mártires').
Expirado
Encuesta ciudadana