Licencias OFAC para empresas privadas en transacciones financieras nominales de investigación
Esta ley establece un programa piloto que permite a las empresas del sector privado obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para realizar transacciones financieras nominales. El objetivo es apoyar sus investigaciones, lo que podría mejorar la detección de delitos financieros y fraudes. Las empresas con licencia deberán informar mensualmente sobre sus actividades, y el programa tendrá una duración de cinco años.
Puntos clave
La OFAC debe establecer un programa piloto de 5 años para otorgar licencias a empresas privadas para transacciones financieras nominales con fines de investigación.
Las empresas privadas con licencia están obligadas a presentar informes mensuales detallados sobre las actividades realizadas.
El programa busca coordinar con FinCEN para fortalecer la lucha contra el crimen financiero, mejorando la seguridad económica general.
Aprobado por la Cámara
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